公告日期：2025-11-27

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：国投证券
南京科润工业介质股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：聂晓霖

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

为落实新《公司法》的相关要求，公司重新修订后的公司章程详见公司 2025
年 11 月 27 日 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司章程》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 11月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京科润工业介质股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情……
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