公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-019

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司高级管理人员、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025年 11 月 14 日审议并通过：

聘任吴九妹女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会相同，自 2025 年 11 月
14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于 2025年 11 月 14 日审议并通过：

提名吴凯强先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）任命原因

1、由于公司原董秘苏林先生因个人原因于 2025 年 9 月 12 日辞任，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定任命董事、常务副总经理、财务负责人吴九妹女士兼任公司董事会秘书职务。

2、原公司监事陈丹女士因个人原因于 2025 年 10 月 14 日辞职，导致公司监事会人
数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，补选吴凯强先生为公司监事。

公告编号：2025-019

（四）新任董监高人员履历

吴凯强，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010
年 9 月至 2014 年 7 月，江西中医药大学药物制剂专业学习。2014 年 7 月至 2015 年 3
月，广州新南方青蒿药业有限公司，质量检验员；2015 年 4 月至 2017 年 7 月，江西药
都仁和制药有限公司，质量检验员；2017 年 8 月至 2019 年 6 月，江西中科营养品有限
公司，任质量部长；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，江西长荣实业有限公司，任质量部长；
2021 年 4 月至 2022 年 5 月，双飞人制药股份有限公司，任质量部副部长；2022 年 6
月至今，双飞人制药股份有限公司，任质量部部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、监事的任命，符合公司治理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）与会董事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）与会监事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

双飞人制药股份有限公司
董事会/监事会

公告编号：2025-019

2025 年 11 月 14 日

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