公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-006

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：行政楼小会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面通知及电话方式
发出
5.会议主持人：监事会主席路丹丹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年度履职情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-006

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务报表及审计报告，编制了 2025 年年度报告及年度报告
摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2025年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）与会监事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

公告编号：2026-006

双飞人制药股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 21 日

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