公告日期：2019-09-20

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴彬先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际

股东大会审议通过之日起生效施行。

具体详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟根据股票发行情况相应修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》议案

1.议案内容：

为进一步激励员工，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，通过激励计划有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，极大地激发员工的潜力和创造力，加强公司的凝聚力，推动公司的可持续发展，特制定《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》。

具体内容详见于公司 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事雷梅娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司第一期股权激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划全部相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜；

2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对行权数量及所涉及的标的股票总……
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