公告日期：2019-09-20

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司
2019年第一次股票发行方案

住所：杭州市余杭区五常街道西溪八方城9幢401室

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一九年九月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、非现金资产认购的情况

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析

五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

六、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

七、其他需要披露的重大事项

八、中介机构信息

九、有关声明

一、公司基本信息

(一)公司名称:浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

(二)证券简称: 丝里伯

(三)证券代码：835910

(四)注册地址:杭州市余杭区五常街道西溪八方城 9 幢 401 室

(五)办公地址：杭州市余杭区五常街道西溪八方城 9 幢 401 室

(六)联系电话：0571-28861778

(七)法定代表人: 吴彬

(八)董事会秘书或信息披露负责人: 雷梅娜

二、发行计划

(一)发行目的:

本次股票发行由发行对象以债权方式认购，旨在缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力。

(二)发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

本次股票发行以非现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。《公司章程》对优先认购未另有规定，因此公司现有股东
无优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等。

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下：

序 姓名 认购人身份 是否 认购数量（股） 认购
号 关联 方式

1 吴彬 股东、董事长、 是 3,250,000 债权
总经理

2 雷梅娜 董事、副总经理、 是 1,250,000 债权
财务总监

3 张烨飞 股东、董事 是 500,000 债权

合计 5,000,000 -

发行对象基本情况：

（1）吴彬，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。吴彬系公司股东、董事、总经理，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

（2）张烨飞，男，1970年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权。张烨飞系公司股东、董事，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

（2）雷梅娜，女，1981年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权。雷梅娜系公司董事、副总经理、财务总监，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

(三)认购方式

发行对象以其对公司享有的债权认购本次发行的股份。

(四)发行价格

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。