公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-025

证券代码：835910 证券简称：丝里伯 主办券商：申万宏源
浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-025

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-019。

（二）审议《关于吴彬等人以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》议案》议案

议案内容详见公司于2019年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-019。

（三）审议《关于<对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-019。

（四）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司认购协议>的议案》议案

议案内容详见公司于2019年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-019。

（五）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》议案

议案内容详见公司于2019年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-019。

公告编号：2019-025

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

议案内容详见公司于2019年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-019。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

议案内容详见公司于2019年9月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-019。

（八）审议《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》议案

议案……
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