公告日期：2020-04-24

证券代码：835910 证券简称：丝里伯 主办券商：申万宏源
浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本修订制度经公司 2020 年 4 月 23 日第二届第三次董事会审议通过，尚需股东大
会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司（以下简称 “公司”）行
为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司管理办法》、《公司治理规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定
召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定的范围
内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开：

(一)董事人数不足公司章程规定董事人数 2/3 或不足法定最低人数时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时；

(六)公司章程规定的其他情形。

第五条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权

第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第三十六条规定的担保事项、第七十一条规定的关联交易
事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本章程第九十八条所规定的应提交股东大会审议的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章规定应当由股东大会决定的其他事项。

第七条 公司下列行为必须经股东大会审议通过：

（一）对外担保

一般而言，仅仅允许对下属控股的子公司进行有限权利担保，对任何其它第三方，都不允许提供任何形式的担保。在任何特殊情况，如需要担保，由董事会一致同意提议，召开特别股东大会，到会股东必须占应到会投票权的 75%，并且到会股东中，超过 80%的投票权同意才行。

法律法规及规范性文件要求需经股东大会审批的其他对外担保事项。
除上述规定外，公司的其他对外担保事项应当经董事会决议批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。

（二）对外提供财务资助

公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2……
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