公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-005

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券
中农华威制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：游锡火
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数74,835,280 股，占公司有表决权股份总数的 52.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘文栋、黄桂芬因工作原因缺席；
2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事陈俊辑、曹守斌因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方向银行申请个人经营贷并由公司全资子公司提供资

公告编号：2025-005

产抵押担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为缓解公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司（以下简称“子公司”）日常经营过程中的资金压力，满足子公司持续经营发展的需求，公司实控人游锡火先生向中国工商银行股份有限公司蕲春支行办理个人经营贷款 1000万元，公司实控人孙君媚女士向中国工商银行股份有限公司蕲春支行办理个人经营贷款 700 万元，用于子公司现阶段资金周转需要，借款期限 3 年，每年到期时需归还当年贷款的本金。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押子公司房产作为担保。
议案具体内容详见公司2025年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中农华威制药股份有限公司关于追认子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,849,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东北京中农华威科技集团有限公司、游锡火、孙建旺回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

中农华威制药股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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