公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券
中农华威制药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议通过了《关于召
开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-013

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835911 中农华威 2025 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京君合（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2024 年董事会工作报告》
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2024 年监事会工作报告》
（三）审议《公司 2024 年度报告及其摘要》

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《公司 2025 年度财务预算方案》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2025 年度财务预算方案》
（五）审议《公司 2024 年度财务决算议案》

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2024 年度财务决算议案》。
（六）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

公告编号：2025-013

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中农华威科技集团有限公司、北京首药股权投资合伙企业（有限合伙）、北京荷本股权投资合伙企业（有限合伙）、北京药谷股权投资合伙企业（有限合伙）、游锡火、游阿红、刘文栋、孙建旺回避表决。
（七）审议《2024 年度审计报告》

详见置备于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2024 年度审计报告》。
（八）审议《关于追认关联方及确认关联交易的议案》

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。