公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-021
证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券
中农华威制药股份有限公司

关于提前召开 2024 年年度股东会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原股东会的基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024年年度股东会

（二）原股东会召开日期和时间

会议召开时间：2025年 6 月 6日 9:00

（三）原股东会股权登记日：2025年 6 月 3日

二、提前召开股东会原因

因部分股东工作安排的原因无法按时参会，为保护公司股东的权益，更好地统筹安排工作，经公司董事会研究、审慎考虑，决定提前召开 2024 年度股东大会。

三、调整后的会议召开基本情况

（一）本次会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2025年 6 月 5日 9:00至 11:00

（二）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

股东会的股权登记日为 2025年 6 月 3日。股权登记日下午收市时在中国结算
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2025-021
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所的律师。

（三）登记日期：2025年 6 月 5日 9:00至 10:00

四、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《中农华威制药股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。公司对此提前召开 2024年年度股东会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中农华威制药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月28日

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