公告日期：2025-12-03

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：国联民生承销保荐
中农华威制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》调整如下：

所有条款中的“股东大会”统一修订为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，不再进行逐条列示。

3、主要修订条款对照表
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 第二条公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
他有关规定成立的股份有限公司。公司系由 规定成立的股份有限公司。公司系由北京中 北京中农华威制药有限公司（以下简称“有 农华威制药有限公司（以下简称“有限公 限公司”）依法整体变更，以发起设立的方 司”）依法整体变更，以发起设立的方式设 式设立；在北京市工商行政管理局注册登 立；在黄冈市市场监督管理局注册登记，取 记，取得企业法人营业执照。有限公司原有 得企业法人营业执照，统一社会信用代码
的权利义务均由本公司承继。 91110114101540217C。有限公司原有的权利

义务均由本公司承继。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 活动，其法律后果由公司承受。
以其全部资产对公司的债务承担责任。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第十二条 公司的股份采取股票的形式，并 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）及全国中小企业股份转让
系统公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）等相关规定，登记存管在中国证券登
记结算有限责任公司。

第十六条 公司的股份总数为 14325.22 万 第二十一条 公司的股份总数为 14325.22
股，均为普通股。股东名册见附录。 万股，均为普通股。

第十七条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
人提供任何资助。 的股份提供财务资助，符合法律法规、部门
规章、规范性文件规定情形的除外……
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