公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-040

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：国联民生承销保荐
中农华威制药股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于召
开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会表决方式无特别说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9 时。

公告编号：2025-040

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835911 中农华威 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

1 √

统终止挂牌的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股

2 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 √

的议案》

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

3 √

统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

4 《关于修改公司章程的议案》 √

5 《关于拟修订公司需提交股东会审议的相关治理制 √

公告编号：2025-040

度的议案》

6 《关于修订公司监事会议事规则议案》 √

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-037）及《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》（公告编号：2025-042）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

上述议……
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