公告日期：2026-04-28

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：国联民生承销保荐
中农华威制药股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：游锡火

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2025 年董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2026 年度财务预算方案》
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2025 年度财务决算议案》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易》
1.议案内容：

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

关联董事游锡火、刘文栋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）《预计担保的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提……
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