公告日期：2025-11-21

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层大会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为：现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835912 阿房宫 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于修改<监事会议事规则>的

2 √

议案》

《关于<变更 2025 年度审计机构>

3 √

的议案》

《关于修改<股东会议事规则>等

4

八个管理制度的议案》

关于修改《股东会议事规则》的议

4.1 √

案

关于修改《董事会议事规则》的议

4.2 √

案

关于修改《关联交易决策制度》的

4.3 √

议案

关于修改《对外担保管理制度》的

4.4 √

议案

关于修改《对外投资管理制度》的

4.5 √

议案

关于修改《募集资金管理制度》的

4.6 ……
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