公告日期：2025-11-21

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》(以称《公司法》)和其他有关规定，制订 下简称《公司法》) 《中华人民共和国
本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
第二条 西安阿房宫药业股份有限公司 有关规定，制订本章程。
系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 西安阿房宫药业股份有限公司的股份有限公司（以下简称“公司”）。 系依照《公司法》和其他有关规定成立第三条 公司登记名称：西安阿房宫药 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
业股份有限公司。 第三条 公司登记名称：西安阿房宫药
第四条 公司住所：陕西省西咸新区沣 业股份有限公司。公司于 2016 年 2 月
西新城沣润西路 2772 号。 15 日在全国中小企业股份转让系统挂
邮政编码：712046 牌。

第五条 公司注册资本为人民币5058万 第四条 公司住所：陕西省西咸新区沣
元。 西新城沣润西路 2772 号。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 邮政编码：712046

司。 第五条 公司注册资本为人民币5058万
第七条 公司总经理为公司的法定代表 元。

人。 第六条 公司为永久存续的股份有限公
第八条 公司全部资产分为等额股份， 司。
股东以其认购的股份为限对公司承担 第七条 代表公司执行公司事务的总经责任，公司以其全部资产对公司的债务 理为公司的法定代表人。

承担责任。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
第九条 本公司章程自生效之日起，即 人。法定代表人辞任的，公司将在法定成为规范公司的组织与行为、公司与股 代表人辞任之日起三十日内确定新的东、股东与股东之间权利义务关系的具 法定代表人。
有法律约束力的文件，对公司、股东、 法定代表人以公司名义从事的民事活董事、监事、高级管理人员具有法律约 动，其法律后果由公司承受。

束力。 本章程或者股东会对法定代表人职权
第十条依 据 本章程，股东可以起诉股 的限制，不得对抗善意相对人。
东，也可以起诉公司董事、监事、总经 法定代表人因为执行职务造成他人损理和其他高级管理人员，股东可以起诉 害的，由公司承担民事责任。公司承担公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 民事责任后，依照法律或者本章程的规总经理和其他高级管理人员。公司、股 定，可以向有过错的法定代表人追偿。东、董事、监事、高级管理人员之间涉 第八条 公司全部资产分为等额股份，及本章程规定的纠纷，应当先行通过协 股东以其认购的股份为限对公司承担商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼 责任，公司以其全部资产对公司的债务等方式解决。如选择仲裁的，应当向西 承担责任。

安仲裁委员会申请仲裁。 第九条 本公司章程自生效之日起，即
第十一条公 司应依法披露定期报告和 成为规范公司的组织与行为、公司与股临时报告。公司信息披露事务由公司董 东、股东与股东之间权利义务关系的具
事会下设的董事会秘书负责。 有法律约束力的文件，对公司、股东、
第十二条 本章程所称其他高级管理人 董事、监事、高级管理人员具有法律约员是指公司的副总经理、董事会秘书和 束力。

财务总监。 第十条依据本章程，股东可以起诉股
第二章经营宗旨和经营范围 东，也可以起诉公司董事、监事、总经
第十三条 经营宗旨：通过建……
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