公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-035

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京虎符科技股份有限公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9：30-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-035

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835913 虎符科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市汇业（北京）律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长岳利锋先生代表董事会汇报 2024 年度的工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席穆帅先生代表监事会汇报 2024 年度监事会的工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告》

审议 2024 年度财务审计报告。
（四）审议《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》。

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方

公告编号：2025-035

网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京虎符科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号 2025-028）、《北京虎符科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号 2025-029）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营业绩及财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年财务工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2024 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，经审计的公司报表层面，未分配利润累……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。