公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-043

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任岳利锋先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司现任总经理刘逾先生因个人原因辞去总经理职位。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任岳利锋先生为新任总经理，自第四届董事会第六次会

公告编号：2025-043

议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命李超女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于刘逾先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命李超女士为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事李超女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李超女士简历如下：李超，女，1985 年 10 月 31 日出生；中国国籍，无境
外永久居留权。2017 年至 2019 年，毕业于中国农业大学会计学专业，本科学历。
2008 年 4 月至 2009 年 4 月，任职北京利民恒华商贸中心销售人员；2011 年 3 月
至2011年8月任职北京利民恒华农业科技有限公司销售主管；2013年4月至2013
年 11 月任职北京神鹿苑汽车销售有限公司客服主管；2013 年 12 月至 2016 年 3
月任职北京福满堂农业发展有限公司行政主任；2016 年 8 月至 2016 年 10 月任
职北京叭叭资讯科技有限公司行政主管；2017 年 3 月至 2018 年 8 月任职北京点
睛时代文化有限公司行政主管；2018 年 9 月至 2025 年 5 月任职北京叭叭资讯科
技有限公司综合主管；2020 年 6 月至 2021 年 10 月任职北京焦点文化传媒有限
公司企划主管；2021 年 11 月至今任职北京虎符科技股份有限公司综合办公室主任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-043

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转……
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