公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-059

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳利锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-059

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命李超女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于刘逾先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补新任董事，现选举李超女士为公司第四届董事会董事，任期自任命之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-059

（三）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规 则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，拟修订制度具体如下： 1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《监事会议事规则》；

4、《总经理工作细则》；

5、《董事会秘书工作细则》;

6、《承诺管理制度》；

7、《对外担保管理制度》；

8、《关联交易管理制度》；

9、《重大投资管理制度》；

10、《利润分配管理制度》；

11、《信息披露事务管理制度》；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形……
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