公告日期：2026-04-03

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北京虎符科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于费明盛先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》有关规定，公司现任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事蒋振华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

蒋振华先生简历如下：

蒋振华，男，1985 年 2 月 26 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。中共
中央党校在职研究生学历、硕士学位，2008 年 6 月-2016 年 5 月，任中华天福经
济发展总公司（中华天福老龄产业开发总公司）总经理秘书、总经理助理、副总经理；2016年6月-2018年 3月任中华同心温暖工程基金会资源开发部部长；2018
年 3 月-2019 年 12 月任中宣部城乡统筹发展研究中心常务副秘书长兼合作交流
部部长；2019 年 12 月-2023 年 5 月任中华职业教育社教育培训中心常务副主任
兼校长；2019 年 12 月-2026 年 2 月任中华同心温暖工程基金会第一届理事会秘
书长助理、理事兼副秘书长；2022 年 5 月任民革十三届中央教科文卫体委员会委员；2026 年 3 月至今任北京至善文化基金会理事长。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于张健女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司现任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事范伟娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

范伟娜女士简历如下：

范伟娜，女，1992年8月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。现就学于中国传媒大学艺术管理专业。2015年5月至今，任北京合泰华基金管理有限公司财务主管、财务经理、财务总监；同时，范伟娜女士是北京睿醇营养科技有限公司、深圳瑞辰健康管理有限公司创始人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命唐凯先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

由于李超女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司现任命唐凯先生为公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。该任命董事唐凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

唐凯先生简历如下：

唐凯，男，1984 年 5 月 29 日出生；中国国籍，无境外永久居留权。2006 年
毕业于青岛大学热能与动力工程专业，本科学历。2006 年 7 月-2010 年 7 月,任青
岛永旺东泰商业有限公司（AEON）开发本部主管；2010 年 7 月-2012 年 8 月，
任特易精英物业管理（北京）有限公司（TESCO 中国）地产取得部经理；2012
年 9 月-2015 年 7 月……
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