公告日期：2026-04-20

证券代码：835913 证券简称：虎符科技 主办券商：大通证券
北京虎符科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳利锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）《关于任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于费明盛先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，公司现任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事，任期自任命之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于张健女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事，任期自任命之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于任命唐凯先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于李超女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司现任命唐凯先生为公司第四届董事会董事，任期自任命之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数14,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司业务规划和经营发展的需要，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》。其中，公司经营范围新增“畜禽收购 牲畜销售 鲜肉批发”，并根据前述变更事项对北京虎符科技股份有限公司的《公司章程》第十五条进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

变更前经营范围：

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；图文设计制作；平面设计；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；音响设备制造；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；文艺创作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；……
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