公告日期：2017-10-09

公告编号：2017-020

证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是追认偶发性关联交易。2017年9月6日，本公

司的子公司武汉中圣节能技术工程有限公司与董事长郭宏新、董事马明控股企业之子公司江苏中圣压力容器装备制造有限公司签订加工定作服务协议，由江苏中圣压力容器装备制造有限公司为武汉中圣节能技术工程有限公司提供加工定作服务，交易金额为人民币

3,920,000.00元。

(二)关联方关系概述

江苏中圣压力容器装备制造有限公司董事长郭宏新、副董事长兼总经理马明、董事葛萃苹均为本公司股东，故以上交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年9月29日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通

过《关于追认公司全资子公司2017年偶发性关联交易的议案》。本

公告编号：2017-020

议案为追认偶发性关联交易，郭宏新、马明、冯晓强回避表决，同意2 票，反对 0 票，弃权0 票。根据公司章程规定，本议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

江苏中圣压力容 南京市化工园区经二路

器装备制造有限 108号 有限责任公司 郭宏新

公司

(二)关联关系

江苏中圣压力容器装备制造有限公司董事长郭宏新、副董事长兼总经理马明、董事葛萃苹均为本公司股东，本公司股东冯晓强与郭宏新为一致行动人。

三、交易协议的主要内容

2017年9月6日，公司全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公

司与关联方江苏中圣压力容器装备制造有限公司签订加工定作服务协议，由江苏中圣压力容器装备制造有限公司为武汉中圣节能技术工程有限公司提供加工定作服务，交易金额为人民币3,920,000.00元。四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易的价格完全根据市场公允价值定价，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公告编号：2017-020

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易用于支持公司的业务发展，对公司的业务是有必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

此次关联交易，价格合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2017年10月9日

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