公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-015
证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券
湖北中圣节水股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月11日10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月8日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-015
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司以自有土地20亩与长江伟业（武汉）建设工程有限公司联建合作的议案》议案

公司全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司(简称“子公司”)拟与长江伟业（武汉）建设工程有限公司联合开发建设项目（简称“该项目”）,子公司为该项目提供工业用地,双方签署《附生效条件项目联建合作协议》。后期公司将根据协议相关内容，实施建设项目环评、勘测、规划等手续。

以上议案内容请参考公司2018年07月27日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-014)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年8月11日09时00分
（三）登记地点：公司办公室

公告编号：2018-015
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：袁媛联系电话：027-87526852联系地址：湖
北省武汉市光谷大道国企中心聚贤楼A座404传真：027-67845121
（二）会议费用：无
（三）临时提案
临时提案请于会议十天前提出。
五、备查文件目录
《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司
董事会

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