公告日期：2018-04-24

证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭宏新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事冯晓强代表公司董事会汇报2017年的主要成绩和2018年的工作任务部署。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李从文代表监事会汇报 2017 年度工作情况，2017 年度对主要事项进行了监督；2018 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)审议通过《2017年年度报告及报告摘要》

1.议案内容

本议案内容详见 2018年3月30日披露并登载在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）和《湖北中圣节水股份有限公司 2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预

算报告》

1.议案内容

2017年度财务决算报告的具体内容包括：公司经营的基本情况、

财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。2018 年度财务预算报告的具体内容包括:收入预算、成本预算、管理费用预算等。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

(五)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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