公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-013

证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

湖北中圣节水股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8

月25日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会

第五次会议。本次会议应到监事 3 名，实到2名，占公司监事人数

的 66.67%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成决

议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》。

议案内容：议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2017年半年度报告。经审议，公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于提名邓娇女士为公司第一届监事会监事候 公告编号：2017-013

选人的议案》，本议案尚需提请2017年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司的股东代表监事王艳艳女士因个人原因辞去监事一职，导致本公司监事会人数低于《公司法》规定的人数。根据《公司法》和公司章程的规定，公司需补选一名监事。公司监事会提名邓娇女士为第一届监事会监事候选人，并提交股东大会审议，邓娇女士简历见本公告附件。

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提议召开湖北中圣节水股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

三、 备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》特此公告。

湖北中圣节水股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十九日

公告编号：2017-013

附件：

邓娇，女，1984年5月24日出生，中国籍，无永久境外居留权，

2008 年毕业于湖北经济学院法商学院会计学专业，学士学位。2008

年至2014年就职于湖北宝加利陶瓷有限公司，任主管会计；2015年

起就职于湖北中圣节水股份有限公司，任会计。

邓娇女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。