公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-016

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证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

监事变动公告（任免）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 公司第一届

监事会第五次会议于 2017 年 8 月 25 日审议并通过：

《关于提名邓娇女士为公司第一届监事会监事候选人的议案》

议案内容： 公司的股东代表监事王艳艳女士因个人原因辞去监事

一职，导致本公司监事会人数低于《公司法》规定的人数。根据《公

司法》和公司章程的规定，公司需补选一名监事。公司第一届监事会

第五次会议提名邓娇女士为第一届监事会监事候选人。 邓娇女士不存

在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

以上决议表决情况为：

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无

上述监事会任职议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议

通过后方可生效。

公告编号：2017-016

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(二)被任免董监高人员情况

该任命监事邓娇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因第一届监事会监事王艳艳女士辞去监事职务（见 2017 年 8

月 15 日《监事变动公告（辞职）》，公告编号：2017-011）导致

公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作正常运行，

补选邓娇女士为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新监事任职后，公司监事人数符合公司章程规定人数，能够确保

公司监事会工作正常运行。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《湖北中圣节水股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决

议》

《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日

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