公告日期：2017-09-14

公告编号：2017-018

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证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商： 国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络及文件签署

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事冯晓强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律

法规的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，

持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司 2017 年偶发性关联交易

的议案》。

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1.议案内容

江苏中圣高科技产业有限公司为本公司的子公司武汉中圣节能

技术工程有限公司提供设计服务，预计关联交易金额为人民币

40,000.00 元

2.议案表决结果：

同意股数 2,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。 股东郭宏新为湖北中圣节水股份有限公司

的全资子公司武汉中圣节能技术工程有限公司的执行董事， 为关联交

易相对方江苏中圣高科技产业有限公司的董事长； 股东马明为子公司

武汉中圣节能技术工程有限公司的监事， 为关联交易相对方江苏中圣

高科技产业有限公司的副董事长兼经理； 股东葛萃苹为关联交易相对

方江苏中圣高科技产业有限公司的董事； 股东冯晓强为郭宏新的一致

行动人；股东武汉瑞海股权投资合伙企业（有限合伙）为冯晓强实际

控制的企业；前述五名股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名邓娇女士为公司第一届监事会监事候

选人的议案》。

1.议案内容

公司的监事王艳艳女士因个人原因辞去监事一职， 导致本公司监

事会人数低于《公司法》规定的人数。根据《公司法》和公司章程的

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规定，公司需补选一名监事。公司监事会提名邓娇女士为第一届监事

会监事候选人，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、 备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

湖北中圣节水股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十四日

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