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公告日期：2017-04-25
证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券
湖北中圣节水股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年4月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯晓强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
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1.议案内容
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事冯晓强代表公司董事会汇报2016年的主要成绩和2017年的工作任务部署。2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李从文代表监事会汇报 2016年度工作情况，2016 年度对主要事项进行了监督；2017 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
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(三)审议通过《2016年年度报告及报告摘要》
1.议案内容
本议案内容详见 2017年3月31日披露并登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：2017-003）和《湖北中圣节水股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《2016年年度财务决算报告》
1.议案内容
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务总监袁媛受董事会委托，汇报公司2016年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。
2.议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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