公告日期：2017-10-09

公告编号：2017-019

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证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商： 国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

湖北中圣节水股份有限公司（下称“公司” ）第一届董事会第七

次会议于 2017 年 9 月 29 日以签署文件方式召开。 本次会议通知于

2017 年 9 月 27 日以邮件形式告知了全体参会人员。会议由董事会

主席郭宏新先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法

规的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司全资子公司 2017 年偶发性关联

交易的议案》

议案内容： 江苏中圣压力容器装备制造有限公司为本公司的子公

司武汉中圣节能技术工程有限公司提供加工定作服务， 关联交易金额

为人民币 3,920,000.00 元。

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据

公司章程和公司董事会议事规则， 出席董事会的无关联董事人数不足

公告编号：2017-019

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3 人，董事会无法就该议案作出有效决议，因此本议案需提交公司

2017 年第二次临时股东大会审议。

回避表决情况：郭宏新、冯晓强、马明回避表决。

（二） 审议通过 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提议召开湖

北中圣节水股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

湖北中圣节水股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 9 日

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