
公告日期:2017-03-31
公告编号:2017-002
证券代码:835921 证券简称:中圣节水 主办券商:国信证券
湖北中圣节水股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
湖北中圣节水股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3
月29日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会
第四次会议。本次会议应到监事3名,实到3名,占公司监事人数
的100%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,表决所形成决议
合法、有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》,本议案尚需提请
2016年年度股东大会审议;
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
(二)审议通过《2016年年度报告及报告摘要》,本议案尚需提请
2016年年度股东大会审议;
议案内容:本议案内容详见 2017年3月31日披露并登载在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 《湖北中圣节水股份有限公司 2016年年度报告》(公告编号: 公告编号:2017-002
2017-003)。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
(三)审议通过《2016年年度财务决算报告》,本议案尚需提请
2016年年度股东大会审议;
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
(四)审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》,
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议;
议案内容:公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,聘期一年。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》,本议案
尚需提请2016年年度股东大会审议;
议案内容:为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,董事会提议:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
回避表决情况:无。
公告编号:2017-002
三、 备查文件目录
《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。
湖北中圣节水股份有限公司
监事会
2017年3月31日
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