公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-008

证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年8月9日，本公司

向董事长郭宏新、董事马明控股企业之子公司-江苏中圣压力容器装备制造有限公司（以下简称“中圣压力容器”）购买钢板一批， 发生金额共计17948.72元。

（二） 关联方关系概述

郭宏新担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，持有 股数4,070,000股，占比20.35%。马明担任公司董事，持有股数 3,190,000股，占比15.95%。江苏中圣压力容器装备制造有限公司为郭宏新、马明控股企业中圣科技（江苏）有限公司之全资子公司。

（三）表决和审议情况

2017年3月29日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议

通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》。本议案为

偶发性关联交易，郭宏新、马明回避表决，同意 3 票，反对 0 票，

弃权0 票。根据公司章程规定，本议案尚需提交公司 2016年年度

公告编号：2017-008

股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人

江苏中圣压力容器 10000万元 南京化学工业园 有限责任公司 郭宏新

装备制造有限公司 区经二路-108号

（二）关联关系

郭宏新担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，持有股 数4,070,000股，占比 20.35%。马明担任公司董事，持有股数 3,190,000股，占比15.95%。江苏中圣压力容器装备制造有限公司为郭宏新、马明控股企业中圣科技（江苏）有限公司之全资子公司。

三、 交易协议的主要内容

2016年8月9日，中圣节水向中圣压力容器采购一批钢板，

该批钢板按照市场合理定价为17,948.72元，共计以银行存款支付

17,948.72元。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易的价格完全根据市场公允价值定价，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公告编号：2017-008

此次关联交易为公司正常采购原材料，对双方的业务发展具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次关联交易，价格合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2017年3月31日

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