公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-008

证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

湖北中圣节水股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3

月28日下午14:00在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会

第四次会议。本次会议应到监事3名，实到3名，占公司监事人数

的100%，符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成决议

合法、有效。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提请2017

年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

（二） 审议通过《2017年年度报告及报告摘要》，本议案尚需提请

2017年年度股东大会审议；

议案内容：本议案内容详见 2018 年3月30日披露并登载在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

《湖北中圣节水股份有限公司 2017年年度报告》（公告编号：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-008

2017-005）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

（三） 审议通过《2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算

报告的议案》，本议案尚需提请2017年年度股东大会审议；

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

（四） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司2018年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提请

2017年年度股东大会审议；

议案内容：公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

（五） 审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，本议案尚

需提请2017年年度股东大会审议；

议案内容：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审

字[2018]第2-00387号，公司2017年度合并财务报表实现归属

于母公司股东的净利润 96855.12 元，提取盈余公积0元，期初

未分配利润 4,904,959.15元，截至2017年12月31日可供分

配的利润为 5,001,814.27 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公

公告编号：2018-008

司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从

公司实际出发，董事会提议：本年度不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北中圣节水股份有限公司

监事会

2018年3月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。