公告日期：2018-03-30

证券代码：835921 证券简称：中圣节水 主办券商：国信证券

湖北中圣节水股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月20日10:00

结束时间：2018年4月20日17:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月19日，股权登记日下午收

市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖北今天律师事务所的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《2017年度董事会工作报告》；

（二）《2017年度监事会工作报告》；

（三）《2017年年度报告及报告摘要》；

（四）《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；

（五）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018

年度财务审计机构的议案》；

（六）《关于预计公司及子公司2018年度向银行申请贷款的议案》；

（七）《关于公司2017年度利润分配的议案》；

（八）《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》。

以上议案内容请参考公司 2018年3月30日披露于全国股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-007)及《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2018-008)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年4月19日9时至12时

(三)登记地点:

公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：袁媛

联系电话：027-87526852

联系地址：湖北省武汉市光谷大道国企中心聚贤楼A座404

传真：027-67845121

(二)会议费用：无

(三)临时提案

临时提案请于会议十天前提出。

五、备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

2018年3月30日

附件：

授权委托书……
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