公告日期：2019-04-17

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日14时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所余洁、陈圆律师。
（七）会议地点

深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼11B公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

公司董事长李强代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况，对2018年经营情况进行总结和分析，2018年三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席刘日芬代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况。
（三）审议《2018年年度审计报告》议案

公司聘用的会计师事务所对公司2018年度财务进行审计，出具《2018年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，将公司的审计报告的内容予以汇报。
（四）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）和《菁优教育：2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

提出2019年公司财务工作内容及指标预算。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期1年。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。
（八）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司未分配利润为-40,031,223.94元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（九）审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
议案内容详见2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

截至2018年12月31日，公司经审计未弥补亏损为-51,922,070.13元，实收股本为10,789,450.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。敬请广大投资者注意投资风险。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
（二）登记时间：2019年5月15日14时15分
（三）登记地点：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼11B公
司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：王端敏

联系电话：0755-86309509-8044

电子邮箱：wangdm@jyeoo.com

联系地址：深圳市南山区高新南一道中国科……
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