公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-014

证券代码：835922 证券简称：菁优教育 主办券商：开源证券
深圳市菁优智慧教育股份有限公司

章程

二 O 二 O 年五月

目录

第一章总则 ......2
第二章经营宗旨和范围 ......2
第三章股份 ......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会 ......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......9

第三节股东大会的召集 ......12

第四节股东大会的提案与通知 ......13

第五节股东大会的召开 ......15

第六节股东大会的表决和决议 ......18
第五章董事会 ......25

第一节董事 ......25

第二节董事会 ......28
第六章总经理及其他高级管理人员......33
第七章监事会 ......35

第一节监事 ......35

第二节监事会 ......36
第八章财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节财务会计制度 ......38

第二节内部审计 ......39

第三节会计师事务所的聘任 ......40
第九章通知 ......40
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节合并、分立、增资和减资 ......41

第二节解散和清算 ......42
第十一章修改章程 ......44
第十二章附则 ......45

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是由有限公司整体变更按照发起设立的方式成立的股份有限公司，
并按照法律规定办理有关注册登记。

第三条 公司名称：深圳市菁优智慧教育股份有限公司
第四条 公司住所：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼 11B
第五条 公司注册资本为人民币【1078.9450】万元，实收资本为人民币【1078.9450】
万元。

第六条 公司经营期限为永久存续。
第七条 公司董事长担任公司法定代表人。
第八条 股东以其持有的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
以起诉其他股东、公司、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注于自主开展各项业务，不断提高企业的经营管

理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和
公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第十二条 股份公司的经营范围(以工商登记机关核准为准)：

一般经营项目：计算机软件、硬件、网络的技术开发；技术咨询及销
售；计算机的软件、硬件的租赁；电化教学设备、教学软件、电子产
品销售；教育信息咨询；从事广告业务；计算机信息系统集成；企业
管理咨询、商品流通信息咨询；电子商务信息技术开发及推广；教育
信息及教育软件的技术推广、技术服务、技术转让；文化活动策划；
教育培训；汇编题集销售；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定
规定在登记前须经批准的项目除外）

许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭中华人
民共和国增值电信业务经营许可证经营，经营许可证编号：粤 B2-
20100319……
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