公告日期：2018-01-31

证券代码：835922 证券简称：菁优教育 主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月28日14时30分

结束时间：2018年2月28日17时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

(七)会议地点：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼11B公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2016年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次会计师事务所的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二)登记时间: 2018年2月28日14时15分

(三)登记地点:

深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼 11B 公司

会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王端敏

联系电话：0755-86309509-8044

电子邮箱：wangdm@jyeoo.com

联系地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼11B

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018年1月31日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。