公告日期：2017-11-22

证券代码：835922 证券简称：菁优教育 主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

关于全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司对外投资的公告（参股公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

深圳市菁优智慧教育股份有限公司（以下简称“菁优教育”、“本公司”）全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司（以下简称“菁优咨询”）拟通过增资入股的形式参股湖南诚壹文化产业有限公司（“诚壹文化”）。诚壹文化注册地为长沙市雨花区高桥乡拆迁安置小区B4栋405房，注册资本为人民币5,010,000.00元，法定代表人：欧阳一斌，经营范围：书报刊批发（出版物经营许可证有效期至2020年5月20日）；电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；文化活动的组织与策划；体育活动的组织与策划；企业形象策划服务；数字动漫制作；文化用品销售；广告设计；广告制作服务、发布服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于2010年10月09日成立。

诚壹文化本次拟新增注册资本人民币556,667.00元，本次增资

完成后,诚壹文化的注册资本变更为人民币5,566,667.00元。菁优咨

询出资人民币2,800,000.00元，占变更后注册资本的10.00%（其中：

人民币556,667.00元计入注册资本，剩余的人民币2,243,333.00元

计入资本公积）。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2016 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健

审[2017]3-95号）审计的财务会计报表期末资产总额为

39,324,003.81元，期末净资产额为 30,872,229.34元。菁优咨询本

次购买的资产总额约为2,800,000.00元，占上一年度经审计期末资

产总额的 7.12%（低于 30%），占上一年度经审计期末净资产额的

9.07%（低于 50%），本次公司购买资产事项未构成重大资产重组的

任一比例标准，不构成重大资产重组。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于2017年11月21日召开第一届董事会第十次会议审议

通过《关于审议全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司拟对外投资参股“湖南诚壹文化产业有限公司”的议案》。表决结果：

7票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案

不须提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

董事会审议通过后，尚需报工商行政管理部门办理变更登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域的情况。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金方式出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为菁优咨询自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：湖南诚壹文化产业有限公司

注册地：长沙市雨花区高桥乡拆迁安置小区B4栋405房

经营范围：书报刊批发（出版物经营许可证有效期至 2020年5

月20日）；电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；

文化活动的组织与策划；体育活动的组织与策划；企业形象策划服务；数字动漫制作；文化用品销售；广告设计；广告制作服务、发布服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比

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