公告日期：2018-04-23

证券代码：835922 证券简称：菁优教育 主办券商：广州证券

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第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话、电子邮

件通知。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：股份公司办公室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：刘日芬

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司监事会主席刘日芬代表监事会汇报了2017年度监事会工作

情况。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度审计报告》的议案

1、议案内容

公司聘用的会计师事务所对公司2017年度财务进行审计，出具

《2017年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规

定，将公司的审计报告的内容予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司2017年年度报告及年度报告摘要》

的议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露》等有关规定和要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：（1）年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告真实地反映了公司2017年度经营成果与财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标

进行说明分析。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2018年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

提出2018年公司财务工作内容及指标预算。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，……
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