公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-025
证券代码：835922 证券简称：菁优教育 主办券商：广州证券
深圳市菁优智慧教育股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月14日
2.会议召开地点：股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以邮件、电话方式发出5.会议主持人：李强
6.会议列席人员：王端敏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市菁优智慧教育股份有限公司2018年半年度报告》的议
案

公告编号：2018-025
详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市菁优智慧教育股份有限公司2018年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司
董事会

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