公告日期：2018-05-17

证券代码：835922 证券简称：菁优教育 主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月23日在全国股份转让系统公司制定的信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，

持有表决权的股份10,789,450股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的

议案》

1.议案内容

公司董事长李强代表董事会汇报了2017年度董事会工作情况，

对 2017年经营情况进行总结和分析，2017年三会议事进行汇报，

并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的

议案》

1.议案内容

公司监事会主席刘日芬代表监事会汇报了 2017 年度监事会工

作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度审计报告的议案》

1.议案内容

公司聘用的会计师事务所对公司 2017 年度财务进行审计，出

具《2017 年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的相

关规定，将公司的审计报告的内容予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及年度报告

摘要的议案》

1.议案内容

详见2018年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：2017 年年度

报告摘要》（公告编号：2018-006）和《菁优教育：2017 年年度报

告》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议

案》

1.议案内容

对 2017 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要……
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