
公告日期:2018-07-18
公告编号:2018-017
证券代码:835922 证券简称:菁优教育 主办券商:广州证券
深圳市菁优智慧教育股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年8月2日14时30分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年7月31日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2018-017
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼11B公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举》的议案
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名李强、廖帮清、朱善君、张祥云、夏俊、滑翔、王政为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作,根据有关规定,第一届董事会的董事在第二届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第二届董事会产生后自动卸任。
(二)审议《关于监事会换届选举》的议案
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,监事会应进行换届选举。公司监事会拟提名刘日芬为公司第二届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保监事会的正常工作,根据有关规定,第一届监事会的监事在第二届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第二届监事会产生后自动卸任。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
公告编号:2018-017
(二)登记时间:2018年8月2日14时20分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:王端敏
联系电话:0755-86309509-8044
电子邮箱:wangdm@jyeoo.com
联系地址:深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼11B
(二)会议费用:
与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
(二)经与会监事签字确认的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
深圳市菁优智慧教育股份有限公司
董事会
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