公告日期：2018-04-23

证券代码：835922 证券简称：菁优教育 主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话、电子邮

件通知。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：股份公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：李强

6、会议主持人：李强

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司董事长李强代表董事会汇报了2017年度董事会工作情况，

对 2017年经营情况进行总结和分析，2017年三会议事进行汇报，并

提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理根据2017年企业经营发展情况、总经理职责履行情

况和2018年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2017年度总

经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度审计报告》的议案

1、议案内容

公司聘用的会计师事务所对公司2017年度财务进行审计，出具

《2017年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规

定，将公司的审计报告的内容予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2017年年度报告及年度报告摘要》

的议案

1、议案内容

议案内容详见2018年4月23日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：2017年

年度报告摘要》（公告编号：2018-006）和《菁优教育：2017年年度

报告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2017年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标

进行说明分析。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决……
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