公告日期：2018-04-23

证券代码：835922 证券简称：菁优教育 主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日14时30分

结束时间：2018年5月15日17时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

3.3.北京大成（深圳）律师事务所律师

(七)会议地点：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼11B公司会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：公司董事长李强代表董事会汇报了2017年度董事会

工作情况，对 2017年经营情况进行总结和分析，2017年三会议事进

行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2、 审议《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：公司监事会主席刘日芬代表监事会汇报了2017年度

监事会工作情况。

3、 审议《2017年度审计报告的议案》

议案内容：公司聘用的会计师事务所对公司2017年度财务进行

审计，出具《2017 年度审计报告》。根据相关法律法规和《公司章

程》的相关规定，将公司的审计报告的内容予以汇报。

4、 审议《关于审议公司2017年年度报告及年度报告摘要的议

案》

议案内容：详见2018年4月23日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）和《菁优教育：2017年年度报告》（公告编号：2018-007）。

5、 审议《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》

议案内容：对2017年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重

要财务指标进行说明分析。

6、 审议《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》

议案内容：提出2018年公司财务工作内容及指标预算。

7、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，聘期1年。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格。

8、 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司未分配利润为-40,344,587.94元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

9、 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见2018年4月23日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《菁优教育：关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。 10、 审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。