公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-020

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张晨悦
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开以及议案审议所履行的程序均符合《公司法》及 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-020

公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》规等相关规定，现 提名张首奇、张晨悦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会 审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相 关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单及被执行 联合惩戒的情况。
2. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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