公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-018

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林一仲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的 规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

详情见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《柠檬网联：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表（合并报表）未分配利润累计金额
为-22,407,168.51 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时。根据 《公司法》及公司章程的规定，若公司未弥补的亏损实收股本总额三分之一时， 应当在两个月内召开股东大会进行审议。

详情见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台发布的《柠檬网联：关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》 （公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》1.议案内容：

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构,规范公 司 运作机制，提升治理水平，拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-018

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日 10:00-12:00 召开 2025 年第三次临时股东大
会，会期半天，会议审议议案内容如下：

1.《关于未弥补亏损达实收资本股本总额三分之一的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
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