公告日期：2025-12-16

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林一仲

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的 规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定新的<深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程>的议
案》

1.议案内容：

根据《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《关 于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规 定，公司拟制定新的《深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资 管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》《信 息披露制度》《年报信息重大披露差错责任追究制度》等，同时各项原制度废 止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《投资者关系管理制
度》、《总经理工作细则》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》等，同时各项原制 度废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有从事证 券资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。因此，公司拟聘请中兴 华担任公司 2025 年财务报告审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司在任一时点用于投资银行 等 金融机构理财产品的闲置自有资金总额不得超过 1,500 万元人民币。投资 额度包 括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环使用。 购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营和项目 投入，资金来源合法合规。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

深圳市柠檬网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 12 月
31 日 10：00-12：00 ……
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