公告日期：2017-12-11

证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日，书面。

2、会议召开时间：2017年12月11日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：李清

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司2017年发生的关联交易情况，并结合2018年的经营发

展计划，公司对2018年日常性关联交易预计如下：

（1） 预计公司2018年向江西小表哥信息服务有限公司销售商

品、提供劳务，总额不超过300万元；

（2） 预计公司2018年向江西新和技术有限公司销售商品、提

供劳务，总额不超过600万元；

（3） 预计公司2018年向江西新和莱特科技协同创新有限公司

销售商品、提供劳务，总额不超过800万元；

（4） 预计公司2018年向江西地面数字技术有限公司销售商品、

提供劳务，总额不超过300万元。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案董事李清、夏宏乐、李冬斌为关联董事，须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案由于无关联关系董事不足三人，需直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真 履行职责，独立、客观、公正的完成公司2016年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开江西缴费通信息技术股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统及公司章程相关规定，须提请公司股东大会对预计2018年关联交易、续聘会计师事务所事宜进行审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月11日

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