公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-030

证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年7月3日，书面。

2、会议召开时间：2018年7月13日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：李清

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-030

（一）审议通过《关于为控股股东江西新和技术有限公司提供连带

责任担保的议案》

1、议案内容

江西缴费通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东江西新和技术有限公司（被担保人,以下简称“新和技术”）因日常经营需要，拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币1000万元流动资金贷款，单笔贷款期限不超过壹年，可循环使用，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1000万元整，担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止;向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请人民币1300万元流动资金贷款，期限为：壹年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1300万元整，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

被担保人：江西新和技术有限公司，被担保人住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业大厦，法定代表人：夏宏乐，注册资本：1250万人民币，经营范围：计算机软件开发；信息技术服务；工业自动化系统集成；民用无人机系统的研发、销售和技术服务；防盗报警及闭路监控工程设计、安装；装饰工程；技术、咨询服务；光电通信设备研发、生产；国内贸易；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2018-030

江西新和技术有限公司为公司控股股东，经营状况良好，资产结构合理，有能力偿还到期债务。被担保人能够为公司未来发展提供支持，这项对外担保符合公司发展需要；被担保人生产经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，因此，本次担保风险可控。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

因董事李清、李冬斌、夏宏乐为关联董事，须回避表决，非关联董事不足三人。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的

议案》

1、议案内容

公司控股股东江西新和技术有限公司因日常经营需要，拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请人民币1000万元流动资金贷款，单笔贷款期限不超过壹年，可循环使用，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1000万元整，担保期限为至主债务履行期届满之日后两年止；向中国银行股份有限公司南昌市昌北支行申请人民币1300万元流动资金贷款，期限为：壹年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1300万元

公告编号：2018-030
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