公告日期：2018-12-25

江西缴费通信息技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月9日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年1月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司现阶段业务发展需要，为了长远的业务规划及发展，公司拟变更经营范围及修改公司章程，变更情况如下：

原经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

变更后经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务；企业管理咨询服务、信息技术咨询服务；会议服务；市场调查（除社会调查外）；票务代理；物业管理服务；停车场管理服务；医药信息咨询；旅游咨询；
营活动）**

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

原章程“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务。”

现修改为“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务；企业管理咨询服务、信息技术咨询服务；会议服务；市场调查（除社会调查外）；票务代理；物业管理服务；停车场管理服务；医药信息咨询；旅游咨询；劳务派遣服务。”

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围及修改公司章程的相关事宜。
（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司2017年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

根据公司2018年发生的……
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