公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-051

证券代码：835926 证券简称：缴费通 主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李清

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份70,270,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-051

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司2017年发生的关联交易情况，并结合2018年的经营发

展计划，公司对2018年日常性关联交易预计如下：

（1） 预计公司2018年向江西小表哥信息服务有限公司销售商

品、提供劳务，总额不超过300万元；

（2） 预计公司2018年向江西新和技术有限公司销售商品、提

供劳务，总额不超过600万元；

（3） 预计公司2018年向江西新和莱特科技协同创新有限公司

销售商品、提供劳务，总额不超过800万元；

（4） 预计公司2018年向江西地面数字技术有限公司销售商品、

提供劳务，总额不超过300万元。

2、议案表决结果：

同意股数 7,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本公司股东江西新和技术有限公司、李清、共青城德诚投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德丰投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德顺投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德恒投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德高投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德远投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德宏投资管理合伙企业(有限合伙)为关联方,进行了回避表决。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公告编号：2017-051

1、议案内容

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司2016年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数70,270,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大

会决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

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