公告日期：2019-05-17

江西缴费通信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数99,623,520股，占公司有表决权股份总数的98.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

董事会汇报公司2018年度经营情况、公司2019年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

同意股数99,623,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会汇报2018年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易的情况等。

2.议案表决结果：

同意股数99,623,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要、财务报表》议案

1.议案内容

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-004、2019-005）。

2.议案表决结果

同意股数99,623,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

1.议案内容

公司根据2018年财务实际决算情况，总结形成了《2018年度财务决算报告》，提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

同意股数99,623,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容

公司根据对2019年经营规划，编制完成了《2019年度财务预算报告》，提交本次股东大会审议。

2.议案表决结果

同意股数99,623,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第2757号《审计报告》显示，截至2018年12月31日，公司可供分配利润为21,038,711.08元，不予分配。

2.议案表决结果

同意股数99,623,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（七）审议通过《关于确认2019年度经营目标的议案》议案

1.议案内容

总经理工作报告中对2019年度经营目标进行汇报。

2.议案表决结果

同意股数99,623……
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